A Polícia Federal deflagrou uma grande operação para desmantelar um esquema bilionário de fraude em combustíveis que incluía desvio de metanol, adulteração de gasolina, ameaças e lavagem de dinheiro. As investigações revelaram um intrincado sistema de distribuição e venda de combustíveis ilegais, com ramificações em diversos setores da economia.
O ponto de partida do esquema era o Porto de Paranaguá (PR), por onde entrava o metanol clandestino. A substância, altamente tóxica e inflamável, era então distribuída sem qualquer controle para postos e distribuidoras que a utilizavam para adulterar a gasolina. O transporte era feito de forma precária, burlando as normas de segurança e utilizando documentos falsos.
A investigação mapeou mais de 300 postos de combustíveis que vendiam combustível adulterado ou em quantidade menor do que a indicada nas bombas. Essa prática configurava tanto fraude na qualidade quanto na quantidade do produto.
Em muitos casos, os antigos donos dos postos, que haviam vendido seus negócios ao grupo criminoso, sequer recebiam o valor combinado. Ao tentar cobrar, eram ameaçados de morte, revelando a violência e a crueldade por trás do esquema.
Para ocultar os lucros ilícitos, o grupo criminoso utilizava uma complexa rede de empresas de fachada e camadas societárias. Além disso, investia em usinas sucroalcooleiras, empresas de transporte e novas distribuidoras, buscando diversificar seus ativos e dificultar o rastreamento do dinheiro.
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) identificou a participação de fintechs ligadas à quadrilha, que facilitavam a transferência de valores sem deixar rastros. Essas empresas mantinham registros paralelos e permitiam transações entre pessoas físicas e jurídicas sem identificar os destinatários finais.
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP) já iniciou ações judiciais para bloquear os bens dos envolvidos, visando recuperar o montante total sonegado. As investigações prosseguem para identificar todos os integrantes do esquema e responsabilizá-los pelos crimes cometidos.
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